稳健医疗(300888):调整回购股份资金来源
稳健医疗用品股份有限公司 关于调整回购股份资金来源的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，公司拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹资金”。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需提交股东会审议。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司分别于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币48元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》及2026年5月14日披露的《回购报告书》。 根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利174,698,942.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，并将于2026年5月25日实施完毕。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币48元/股（含）调整为不超过人民币47.7元/股（含）。 二、回购股份进展情况 截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。 三、本次调整回购股份资金来源所履行的决策程序 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需提交股东会审议。 四、调整回购股份资金来源对公司的影响 公司调整回购股份资金来源有利于进一步提升公司资金使用效率，保障公司回购股份事项的顺利实施，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定。本次调整回购股份资金来源，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 五、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十二日 中财网
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