华工科技(000988):第九届董事会第二十四次会议决议
华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026年 5月 18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知”。本次会议于 2026年 5月 22日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际收到表决票 9票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 根据公司实际经营业务发展情况需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，经股东会授权，董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-24）。 （二）审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，保障公司和股东合法权益，董事会同意根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《反舞弊管理制度》。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《反舞弊管理制度》。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十三日 中财网
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