东和新材(920792):2025年年度股东会决议
辽宁东和新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 85,199,100股，占公司有表决权股份总数的51.47%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2025年度审计报告>及<内控审计报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2025年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十一）审议通过《修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,199,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （十四）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 9,010,700股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东毕胜民、毕一明、董宝华、孙希忠、赵权回避表决。 （十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所 （二）律师姓名：洪乔、方万 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 一、《辽宁东和新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》； 二、《北京市京师律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2026年 5月 25日 中财网
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