古汉医药(000590):第十届董事会临时会议决议
古汉医药集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2026年 5月 21日通过电子邮件方式发出。会议于 2026年 5月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议： 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，非独立董事中包含 1名职工董事（候选人将由公司工会依据《公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事 3名，独立董事中包括一名会计专业人士。 本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。 表决结果如下： 1、选举第十一届董事会非独立董事 （1）非独立董事候选人江琎 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （2）非独立董事候选人周延奇 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （3）非独立董事候选人唐婷 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、选举第十一届董事会独立董事 （1）独立董事候选人雷振华 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （2）独立董事候选人罗怀青 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （3）独立董事候选人郭东芳 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：全部通过。 详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-023）。 本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。 二、审议《关于召开公司 2025年度股东会的议案》 公司董事会同意于 2026年 6月 17日（星期三）下午 15:30在中药公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2025年度股东会。 详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-024）。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 古汉医药集团股份公司 董事会 2026年 5月 26日 中财网
 |