通鼎互联(002491):2026年第二次临时股东会决议
通鼎互联信息股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2026年5月25日14:45 （2）网络投票时间为：2026年5月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日9:15至15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1898人，代表股份530,107,481股，占公司有表决权股份总数的43.0984%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份443,611,643股，占公司有表决权股份总数的36.0661%；通过网络投票出席会议的股东共1,889人，代表股份86,495,838股，占公司有表决权股份总数的7.0322%。 2、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案： （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决结果： 同意81,651,958股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3783%； 反对4,734,500股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4724%； 弃权129,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1493%。 其中中小股东表决情况： 同意81,651,958股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.3783%；反对4,734,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4724%；弃权129,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。 四、律师见证情况 本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议； 2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2026年5月26日 中财网
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