永顺生物(920729):2025年年度股东会决议
广东永顺生物制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月22日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 36人，持有表决权的股份总数 198,613,275股，占公司有表决权股份总数的 72.66%。 其中：出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 9人，代表有表决权的股份数 195,222,768股，占公司有表决权股份总数的 71.42%； 通过网络投票参与本次股东会的股东共 27人，持有表决权的股份总数3,390,507股，占公司有表决权股份总数的 1.24%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东赞成股数3,390,507股，反对股数0股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东赞成股数3,390,507股，反对股数0股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东赞成股数3,390,507股，反对股数0股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,083,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东赞成股数3,390,507股，反对股数0股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%。 2.回避表决情况 关联股东吴锋、林宝君回避表决。 （九）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十五）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十六）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十七）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2026年度日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数91,832,506股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中，中小股东赞成股数3,390,507股，反对股数0股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%。 2.回避表决情况 关联股东广东省现代农业集团有限公司回避表决。 （十八）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2026年度日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 113,941,276股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中，中小股东赞成股数3,390,507股，反对股数0股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%。 2.回避表决情况 关联股东广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农科资产经营有限公司回避表决。 （十九）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中，中小股东赞成股数3,390,507股，反对股数0股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二十一）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 198,613,275股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所 （二）律师姓名：姚亮、郭婷婷 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司2025年年度股东会决议》 （二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2026年 5月 25日 中财网
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