东方创业(600278):东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》

时间：2026年05月25日 21:12:00 中财网

原标题:东方创业:东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

东方国际创业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对279名激励对象获授的限制性股票合计5,228,180股限制性股票予以回购并注销。根据公司股东会授权，公司于2025年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述5,228,180股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由877,143,473股减少至871,915,557股（详见临2025-037号公告）。

2025 10 30
公司于 年 月 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购的A股股票将用于注销并减少公司注册资本（回购股份方案详见临2025-040号公告）。

截止2026年5月13日，公司已实际回购股份11,396,900股（实际回购金额9,016.26 2026 5 15 871,915,557
万元）并于 年 月 日全部注销，公司总股本由 股
减少至860,518,657股（详见临2026-020号公告）。

公司于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《上市公司治理准则》的相关要求对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒 佰壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒元。 (877,143,737)	公司注册资本为人民币捌亿陆仟零伍 拾壹万捌仟陆佰伍拾柒元。 (860,518,657)
第二十一条	公司经批准发行的普通股总数为 877,143,737股。……	公司经批准发行的普通股总数为 860,518,657股。……
条款	修订前	修订后
	经公司第九届董事会第二十四次会 议通过，公司于2026年5月15日 完成了626,828股有限售条件股份 回购注销，公司总股本变更为 877,143,737股。上述事项发生后， 发起人的持股明细如下：东方国际 （集团）有限公司持有427,293,874 股，占公司发行普通股总数 48.71%；……	经公司第九届董事会第三十三次会议 通过，公司于2026年5月15日完成 了11,396,900股的股份回购注销，公 司总股本变更为860,518,657股。上述 事项发生后，发起人的持股明细如下： 东方国际（集团）有限公司持有 450,293,874股，占公司发行普通股总 数52.33%；……
第二十二条	公司已发行的股份数为877,143,737 股，均为人民币普通股。	公司已发行的股份数为860,518,657 股，均为人民币普通股。
第一百二十七 条	（四）独立董事连续3次未亲自出席 董事会会议的，或出现不符合独立性 条件或其他不适宜履行独立董事职 责的情形，由董事会提请股东会予以 撤换。除出现上述情况及《公司法》 规定的不得担任董事的情形外，独立 董事任期届满前不得无故被免职。提 前免职的，公司应将其作为特别披露 事项予以披露。	（四）独立董事连续两次未亲自出席董 事会会议的，也不委托其他独立董事代 为出席的或出现不符合独立性条件或其 他不适宜履行独立董事职责的情形，由 董事会提请股东会予以撤换。除出现上 述情况及《公司法》规定的不得担任董 事的情形外，独立董事任期届满前不得 无故被免职。提前免职的，公司应将其 作为特别披露事项予以披露。

注：2025年7月3日，公司收到控股股东东-东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，上海上实（集团）有限公司已将其持有的本公司23,000,000股股份无偿划转至东方国际集团（详见临2025-032号公告）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》需经股东会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年5月26日