狄耐克(300884):2026年第一次临时股东会决议
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2 、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月25日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时2026 5 25 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 间为： 年 月 日 ， 和 ；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日9:15至15:00任意时间。 2 8 、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 号七楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长缪国栋先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东48人，代表股份102,343,611股，占公司有表决41.1162% 权股份总数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份数量后，下同）的 。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份99,438,380股，占公司有表决权股份总数的39.9490%。通过网络投票的股东42人，代表股份2,905,231股，占公司有表决权股份总数的1.1672%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份2,905,231股，占公司有表1.1672% 0 0 决权股份总数的 。其中：通过现场投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东42人，代表股份2,905,231股，占公司有表决权股份总数的1.1672%。 2、公司董事、高级管理人员、独立董事候选人、广东信达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 本次会议以累积投票方式选举缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 具体选举情况如下： 1.01、选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意101,870,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5375%。 中小股东总表决情况：同意2,431,928股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7086%。 本议案获得通过，缪国栋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.02、选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意101,900,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5670%。 中小股东总表决情况：同意2,462,032股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的84.7448%。 本议案获得通过，庄伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 1.03、选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意101,871,835股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5390%。 中小股东总表决情况：同意2,433,455股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7612%。 本议案获得通过，李承超先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 本次会议以累积投票方式选举陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 具体选举情况如下： 2.01、选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意101,874,315股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5415%。 的有效表决权股份总数的83.8465%。 本议案获得通过，陈爱华先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.02、选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意101,870,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5380%。 中小股东总表决情况：同意2,432,422股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7256%。 本议案获得通过，黄煌先生当选为公司第四届董事会独立董事。 2.03、选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况：同意101,894,927股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5616%。 中小股东总表决情况：同意2,456,547股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的84.5560%。 本议案获得通过，刘向荣先生当选为公司第四届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见书 广东信达律师事务所律师杨阳和易佳妮出席见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十五日 中财网
 |