明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。重要内容提示： ?全体董事均出席本次董事会会议。 ?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ?本次董事会审议的全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2026年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年5月22日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，11 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 11 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议并获全票同意。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 （二）审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》 公司全体董事均属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决。 本议案将直接提交公司股东会审议。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。 《董事2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn （ ）。 （三）审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 公司兼任高级管理人员的董事何浩属于利益相关方，其按规定回避 了表决。本议案还将在公司股东会上进行说明。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委 员会审议通过。 《高级管理人员2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站 （https://www.sse.com.cn）。 （四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 公司《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易 所网站（https://www.sse.com.cn）。 （五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 。 《总经理工作细则》部分条款进行修订 修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （https://www.sse.com.cn）。 （六）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2026 6 17 2025 董事会定于 年 月 日召开 年年度股东会，股权登记日 为2026年6月10日。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019 ）。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2026 5 26 年 月 日 中财网
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