沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议
沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2026年5月20日以电子邮件方式 发出。 2.本次董事会于2026年5月26日以现场结合视频方式召开。 3.本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、 职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、 董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱 视频参会。 4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年5月26日 中财网
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