双环传动(002472):2025年年度股东会决议
浙江双环传动机械股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东会无变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间： 现场会议时间：2026年5月26日14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.股权登记日：2026年5月18日 5.现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室 6.会议主持人：董事长吴长鸿先生 本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共838人，代表股份324,103,657股，占公司有表决权总股份的38.1299%。 1.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份159,066,630股，占公司有表决权总股份的18.7138%。 2.网络投票情况 通过网络投票的股东共818人，代表股份165,037,027股，占公司有表决权总股份的19.4162%。 3.中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共830人，代表股份168,841,326股，占公司有表决权总股份的19.8637%。 中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。 5.浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 议案1.00审议通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意323,877,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对201,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。 中小股东总表决情况： 同意168,614,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8659%；反对201,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0147%。 议案2.00审议通过了《2025年度利润分配预案》 总表决情况： 同意323,884,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%；反对196,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。 中小股东总表决情况： 同意168,622,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8701%；反对196,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0137%。 议案3.00审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意323,866,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对199,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。 中小股东总表决情况： 同意168,604,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8595%；反对199,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1179%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。 议案4.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 出席会议的关联股东已对本议案回避表决。 总表决情况： 同意168,463,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7762%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。 中小股东总表决情况： 同意168,463,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7762%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1425%；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。 议案5.00审议通过了《关于2026年度申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意323,758,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%；反对206,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%。 中小股东总表决情况： 同意168,496,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7955%；反对206,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1225%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0820%。 议案6.00审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》总表决情况： 同意255,350,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.7868%；反对68,393,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.1022%；弃权359,659股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。 中小股东总表决情况： 同意100,088,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2797%；反对68,393,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5073%；弃权359,659股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。 本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 议案7.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意309,222,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4086%；反对14,750,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5510%；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%。 中小股东总表决情况： 同意153,960,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1865%；反对14,750,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7360%；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0775%。 议案8.00审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况： 同意323,776,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；反对201,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%；弃权125,900股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。 中小股东总表决情况： 同意168,513,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8060%；反对201,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1194%；弃权125,900股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0746%。 本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 议案9.00审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意323,733,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对235,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。 中小股东总表决情况： 同意168,471,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7810%；反对235,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1397%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。 三、法律意见 浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会决议。 2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2026年5月26日 中财网
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