欧福蛋业(920371):2025年年度股东会决议
苏州欧福蛋业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 149,124,460股，占公司有表决权股份总数的 72.59%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数108股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数 149,124,460股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2025年度独立董事述职报告》 1.议案表决结果： 同意股数 149,124,460股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于 2025年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 149,124,460股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》 1.议案表决结果： 同意股数 149,124,460股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 149,124,460股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 1.议案表决结果： 同意股数 149,124,460股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 149,124,460股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,177,262股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东 CHINA EGG PRODUCTS ApS、刘文已回避表决。 （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所 （二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2025年年度股东会决议》； （二）《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 2026年 5月 27日 中财网
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