生物谷(920266):2025年年度股东会决议
云南生物谷药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月25日 2.会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒 产业园区康健路1号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事胡建辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总 数33,007,019股，占公司有表决权股份总数的26.62%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的 股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2026年度经营计划的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2025年度财务决算的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2026年度财务预算的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2025年度权益分派的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 32,852,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案关联股东马毓回避表决，其持有的股份数不计入本议案的 有表决权股份总数。 （十一）审议通过《关于上期非标准审计意见本期为标准审计意见专项说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次出席股东会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 33,007,019股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所 （二）律师姓名：胡章华律师、王瑞芝律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资 格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《云南生物谷药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》； 2、《上海邦信阳律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2026年5月27日 中财网
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