指南针(300803):2026年第一次临时股东会决议
北京指南针科技发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间： 现场会议时间：2026年5月27日下午3:00 网络投票时间：2026年5月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15至下午3:00。 2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。 3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长吴玉明先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共790人，代表股份254,877,638股，占公司有表决权股份总数的41.7975％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份234,086,663股，占公司有表决权股份总数的38.3880%；通过网络投票出席会议的股东共780人，代表股份20,790,975股，占公司有表决权股份总数的3.4095%。 出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共782人，代表股份20,791,175股，占公司有表决权股份总数的3.4096%。 8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1.审议通过《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》总表决情况： 同意246,697,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0989%；反对2,217,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8909%；弃权25,404股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；关联股东已回避表决。 中小股东总表决情况： 同意18,547,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2102%；反对2,217,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6676%；弃权25,404股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%。 2.审议通过《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》总表决情况： 246,760,026 99.1240% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反 对2,155,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8659%；弃权25,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%；关联股东已回避表决。 中小股东总表决情况： 同意18,610,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5118%；反对2,155,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3680%；弃权25,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。 3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意246,690,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0960%；反对2,210,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8881%；弃权39,604股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%；关联股东已回避表决。 中小股东总表决情况： 同意18,540,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1756%；反对2,210,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6339%；弃权39,604股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1905%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京大成律师事务所 2.律师姓名：韩光、邹晓东 3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2026 5 27 年 月 日 中财网
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