安奈儿(002875):2025年度股东会决议

时间：2026年05月27日 20:03:39 中财网

原标题:安奈儿:2025年度股东会决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-039
深圳市安奈儿股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00。

2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月27日9:15至15:00。

（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）本次股东会出席情况如下：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为181,848,201股。

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计56名，代表公司股份35,156,410股，占公司有表决权股份总数的19.3328%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计54名，代表公司股份1,001,400股，占公司有表决权股份总数的0.5507%。

2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表公司股份34,155,110股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东共53名，代表公司股份1,001,300股，占公司有表决权股份总数的0.5506%。

4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席了本次股东会。公司第四届董事会独立董事出席了本次股东会，并在会上进行了述职。

二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次议案均为普通决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，具体情况如下：

序号	议案名称	表决结果
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	通过
序号	议案名称	表决结果
2.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	通过
3.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	通过
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	通过
5.00	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案	通过
6.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	通过
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过
8.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	通过
9.00	关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	通过

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有表决权股份总数的比例以及中小投资者对每项议案的表决情况详见附件《议案投票结果》。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：姜羽青律师、孙云帆律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
附件：议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表 决权股份数	同意		反对		弃权		议案是 否通过
				股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议有 表决权股份数 的比例	股数	占出席会议有 表决权股份数 的比例
1.00	关于《2025年度董事 会工作报告》的议案	总计	35,156,410	34,932,510	99.3631%	196,900	0.5601%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	777,500	77.6413%	196,900	19.6625%	27,000	2.6962%
2.00	关于《2025年年度报 告》及其摘要的议案	总计	35,156,410	34,942,510	99.3916%	186,900	0.5316%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	787,500	78.6399%	186,900	18.6639%	27,000	2.6962%
3.00	关于公司2025年度 利润分配方案的议案	总计	35,156,410	34,942,510	99.3916%	186,900	0.5316%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	787,500	78.6399%	186,900	18.6639%	27,000	2.6962%
4.00	关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之 一的议案	总计	35,156,410	34,804,510	98.9990%	324,900	0.9242%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	649,500	64.8592%	324,900	32.4446%	27,000	2.6962%
5.00	关于公司及子公司使 用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金 管理的议案	总计	35,156,410	34,951,810	99.4180%	177,600	0.5052%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	796,800	79.5686%	177,600	17.7352%	27,000	2.6962%
序号	审议议案	股份类别	出席会议有表 决权股份数	同意		反对		弃权		议案是 否通过
				股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议有 表决权股份数 的比例	股数	占出席会议有 表决权股份数 的比例
6.00	关于公司及子公司向 银行申请综合授信额 度的议案	总计	35,156,410	34,951,710	99.4177%	177,700	0.5055%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	796,700	79.5586%	177,700	17.7452%	27,000	2.6962%
7.00	关于制定《董事、高 级管理人员薪酬管理 制度》的议案	总计	35,156,410	34,942,510	99.3916%	186,900	0.5316%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	787,500	78.6399%	186,900	18.6639%	27,000	2.6962%
8.00	关于为公司及董事、 高级管理人员购买责 任险的议案	总计	35,156,410	34,932,510	99.3631%	196,900	0.5601%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	777,500	77.6413%	196,900	19.6625%	27,000	2.6962%
9.00	关于《公司未来三年 （2026-2028年）股东 回报规划》的议案	总计	35,156,410	34,942,510	99.3916%	186,900	0.5316%	27,000	0.0768%	是
		其中：中小投资者	1,001,400	787,500	78.6399%	186,900	18.6639%	27,000	2.6962%

注：A股中小投资者：指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。