*ST恒久(002808):2025年年度股东会决议
苏州恒久光电科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有载、误导性陈述或重大遗漏。 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会提案4、《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的。 议案》未审议通过。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026年5月27日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；5、现场会议主持人：公司董事长（代）兰山英女士； 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共118人，代表股份129,477,529股，占公司有表决权股份总数的48.1687%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人代表股份111,103,534股，占公司有表决权股份总数的41.3332%。 2、通过网络投票的股东112人，代表股份18,373,995股，占公司有表决权股份总数的6.8356%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共115人，代表股份20,225,603股，占公司有表决权股份总数的7.5244%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,851,608股，占公司有表决权股份总数的0.6888%。 通过网络投票的中小股东112人，代表股份18,373,995股，占公司有表决权股份总数的6.8356%。 公司董事本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京植德律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 通过了如下提案： 1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意113,749,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.8525%；反对15,725,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1450%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小股东表决情况：同意4,497,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2355%；反对15,725,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7482%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0163%。 2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》； 表决情况：同意113,669,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7906%；反对15,725,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1451%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权80,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%。 中小股东表决情况：同意4,417,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8394%；反对15,725,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7487%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权80,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4119%。 3、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》； 表决情况：同意113,667,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7892%；反对15,726,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1465%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权80,100股），占出席本次股中小股东表决情况：同意4,415,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8305%；反对15,726,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7576%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权80,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4119%。 4、审议未通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；表决情况：同意26,248,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.2728%；反对103,135,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.6552%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%。 中小股东表决情况：同意4,417,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8399%；反对15,715,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6988%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4613%。 5、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》； 表决情况：同意113,664,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7871%；反对14,855,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4738%；弃权957,000股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7391%。 中小股东表决情况：同意4,412,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8172%；反对14,855,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4512%；弃权957,000股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7316%。 6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》； 表决情况：同意113,660,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7836%；反对14,857,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4752%；弃权959,600股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7411%。 中小股东表决情况：同意4,408,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7949%；反对14,857,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4606%；弃权959,600股（其中，因未投票默认弃权253,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7445%。 7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：同意113,666,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7887%；反对14,856,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4738%；弃权954,900股（其中，因未投票默认弃权253,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7375%。 中小股东表决情况：同意4,414,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8271%；反对14,856,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4517%；弃权954,900股（其中，因未投票默认弃权253,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7212%。 8、审议通过《关于<公司董事2026年度薪酬（津贴）方案>的议案》；8.1审议通过《关于非独立董事2026年度薪酬（津贴）的议案》 表决情况：同意113,660,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7837%；反对14,862,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4788%；弃权954,900股（其中，因未投票默认弃权253,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7375%。 中小股东表决情况：同意4,408,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7954%；反对14,862,444股，占出席本次股东会中小股东有253,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7212%。 8.2审议通过《关于独立董事2026年度薪酬（津贴）的议案》 表决情况：同意113,660,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7837%；反对14,862,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4788%；弃权954,900股（其中，因未投票默认弃权253,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7375%。 中小股东表决情况：同意4,408,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7954%；反对14,862,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4833%；弃权954,900股（其中，因未投票默认弃权253,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7212%。 9、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 表决情况：同意113,666,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7887%；反对14,855,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.4738%；弃权954,900股（其中，因未投票默认弃权253,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7375%。 中小股东表决情况：同意4,414,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8276%；反对14,855,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4512%；弃权954,900股（其中，因未投票默认弃权253,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7212%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京植德律师事务所 2、律师姓名：王月鹏 谢行军 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《苏州恒久光电科技股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2026年5月27日 中财网
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