农 产 品(000061):第九届董事会第四十次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四十次会议于2026年5月26日（星期二）14:20以现场及 通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼 农产品会议室召开。会议通知于2026年5月21日以书面或电子邮 件形式发出。会议应到董事11名，实到董事9名。独立董事郑水园 先生因公未能出席会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决；董事徐宁先生因公未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并 表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事台冰先生、黄晓东先 生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《后评价年度工作报告》 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （二）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理制度> 的议案》 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 （三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《投资者 关系管理制度》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （四）审议通过《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露事务管理制度>的议案》 详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《年报信 息披露重大差错责任追究制度》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （六）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制 度>的议案》 详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《防范控 股股东及关联方占用资金制度》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （七）审议通过《关于修订<信息披露委员会实施细则>的议案》 详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《信息披 露委员会实施细则》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （八）审议通过《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》 详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信 息知情人登记管理制度》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （十）审议通过《关于修订<投资者接待和推广工作制度>的议 案》 详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《投资者 接待和推广工作制度》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 1.第九届董事会第四十次会议决议（经与会董事签字并盖董事 会印章）； 2.第九届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审核意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十八日 中财网
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