顺网科技(300113):杭州顺网科技股份有限公司2025年年度股东会决议
杭州顺网科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月28日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、股东会主持人：公司董事长华勇先生。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东492人，代表股份226,617,304股，占公司有表决权股份总数的33.6146%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份220,191,442股，占公司有表决权股份总数的32.6614%。 通过网络投票的股东491人，代表股份6,425,862股，占公司有表决权股份总数的0.9532%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东491人，代表股份6,425,862股，占公司有表决权股份总数的0.9532%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东491人，代表股份6,425,862股，占公司有表决权股份总数的0.9532%。 公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。 三、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 225,566,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5365%；反对941,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4153%；弃权109,123股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%。 中小股东表决情况：同意 5,375,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6548%；反对941,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6471%；弃权109,123股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6982%。 审议结果：本议案审议通过。 2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》 总表决情况：同意 225,570,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5382%；反对939,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4148%；弃权106,523股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。 中小股东表决情况：同意 5,379,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7154%；反对939,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6268%；弃权106,523股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6577%。 审议结果：本议案审议通过。 3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意 225,583,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5439%；反对954,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4213%；弃权78,823股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%。 中小股东表决情况：同意 5,392,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9146%；反对954,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8587%；弃权78,823股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2267%。 审议结果：本议案审议通过。 4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 总表决情况：同意 225,578,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5416%；反对946,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4177%；弃权92,223股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%。 中小股东表决情况：同意 5,387,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8353%；反对946,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7295%；弃权92,223股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4352%。 审议结果：本议案审议通过。 5、审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 225,441,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4811%；反对1,055,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4655%；弃权120,923股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。 中小股东表决情况：同意 5,249,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7002%；反对1,055,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4180%；弃权120,923股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8818%。 审议结果：本议案审议通过。 6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意 225,547,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%；反对954,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4213%；弃权114,523股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%。 中小股东表决情况：同意 5,356,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3591%；反对954,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8587%；弃权114,523股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7822%。 审议结果：本议案审议通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所 2、律师姓名：王雨峰、吴泽乾 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、杭州顺网科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于杭州顺网科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 杭州顺网科技股份有限公司 董 事 会 2026年5月28日 中财网
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