探路者(300005):调整向特定对象发行股票预案二次修订的情况说明

时间：2026年05月28日 18:15:31 中财网

原标题:探路者:关于调整向特定对象发行股票预案二次修订的情况说明的公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-035
探路者控股集团股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票预案二次修订的情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第五次会议、2025年10月31日召开的第六届董事会第九次会议、2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。

2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，以现有总股本883,702,186股剔除回购专用证券账户中已回购股份32,037,927股后的股本851,664,259股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），根据上述权益分派结果，本次向特定对象发行股票的价格由7.01元/股调整为7.00元/股。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总额的30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。

公司于2026年5月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》及其他相关议案。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。现将本次预案二次修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新履行的决策和审批程 序、发行价格、发行数量、 募集资金数额、控股股东相
预案章节	章节内容	修订内容
		关表述
释义	释义	无重大修订，仅对“本预案” 的释义表述进行更新
第一节本次向特定对象发行 股票方案概要	三、本次发行方案概要	更新发行时间、发行价格、 发行数量等相关表述
	四、募集资金金额及用途	更新募集资金金额表述
	六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	更新本次发行对象认购数量 和股权比例、控股股东等表 述
	七、本次发行的审批程序	更新履行的决策和审批程序 相关表述
第二节发行对象的基本情况	第二节发行对象的基本情况	更新发行对象通域合盈2025 年度简要财务数据
第三节附条件生效的股份认 购协议及补充协议摘要	二、附条件生效的股份认购协 议之补充协议摘要	更新附条件生效的股份认购 协议之补充协议内容
第四节董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金金额表述
第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	一、本次向特定对象发行后公 司业务及资产、公司章程、股 权结构、高管人员结构、业务 收入结构的变动情况	更新本次发行后股东结构变 化情况、控股股东变化情况 等表述
第六节本次发行相关的风险 说明	/	更新全部风险提示说明
第七节公司利润分配政策及 执行情况	二、公司最近三年现金分红及 未分配利润使用情况	更新2025年度利润分配、最 近三年现金分红情况表述
第八节董事会声明及承诺事 项	二、关于本次向特定对象发行 摊薄即期回报及填补回报措 施	更新本次发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影 响；实际控制人、控股股东 出具的承诺表述

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月28日