万达信息(300168):2025年度股东会决议
万达信息股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,440,628,576股。 一、会议召开和出席情况 2026年4月29日，公司董事会以公告形式通知召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为2026年5月28日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼会议室；网络投票的时间为2026年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月28日9:15-15:00。参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共215名，所持有表决权的股份数369,180,887股，占公司有表决权股份总数的25.6264%；其中中小股东代表共212名，所持有表决权的股份数75,646,797股，占公司有表决权股份总数的5.2510%。 其中： （1）参加现场会议的股东及股东代表共2名，代表有效表决权的股份总数为266,341股，占公司有表决权股份总数的0.0185%； （2）参加网络投票的股东及股东代表共213名，代表有效表决权的股份总数为368,914,546股，占公司有表决权股份总数的25.6079%。 公司董事长阮琦先生主持本次股东会。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案： 1、《关于<2025年度董事会报告>的议案》； 表决结果：同意365,374,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9689%；反对3,625,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9821%；弃权181,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0490%。 中小股东表决结果：同意71,840,197股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9679%；反对3,625,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7928%；弃权181,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2393%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2、《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：同意365,369,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9676%；反对3,671,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9946%；弃权139,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0378%。 中小股东表决结果：同意71,835,197股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9613%；反对3,671,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.8537%；弃权139,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1850%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意365,266,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9398%；反对3,802,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0300%；弃权111,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%。 中小股东表决结果：同意71,732,597股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8257%；反对3,802,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0269%；弃权111,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1474%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 4、《关于<2025年度审计报告>的议案》； 表决结果：同意365,266,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9398%；反对3,802,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0300%；弃权111,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%。 中小股东表决结果：同意71,732,597股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8257%；反对3,802,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0269%；弃权111,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1474%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 5、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》； 表决结果：同意364,683,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7818%；反对4,326,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1718%；弃权171,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0464%。 中小股东表决结果：同意71,149,397股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0547%；反对4,326,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总5.7187% 171,400 数的 ；弃权 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2266%。 持表决权的二分之一以上通过。 6、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 表决结果：同意364,905,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8418%；反对4,096,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1095%；弃权179,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0487%。 中小股东表决结果：同意71,371,097股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3478%；反对4,096,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4148%；弃权179,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374% 。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 7、《2025年度利润分配预案》； 表决结果：同意364,844,987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8255%；反对4,153,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1252%；弃权182,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0493%。 中小股东表决结果：同意71,310,897股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2682%；反对4,153,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4912%；弃权182,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2406%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 8、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 表决结果：同意364,599,887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7591%；反对4,404,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1929%；弃权177,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0480%。 中小股东表决结果：同意71,065,797股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.9442%；反对4,404,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.8218%；弃权177,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2340%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 9、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：同意365,133,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9036%；反对3,870,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0484%；弃权177,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0480%。 中小股东表决结果：同意71,599,197股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.6493%；反对3,870,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1167%；弃权177,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2340%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。 四、备查文件 1、《2025年度股东会决议》； 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十八日 中财网
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