鸿特科技(300176):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月28日 18:25:31 中财网

原标题:鸿特科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-026
广东鸿特科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会出现否决议案的情形。

提案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14:00。

2、网络投票时间：2026年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东129人，代表股份100,222,991股，占公司有表决权股份总数的25.8786%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份97,198,036股，占公司有表决权股份总数的25.0976%。通过网络投票的股东128人，代表股份3,024,955股，占公司有表决权股份总数的0.7811%。

参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）128人，代表股份3,024,955股，占公司有表决权股份总数的0.7811%。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意98,118,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9005%；反对1,750,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7462%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3533%。

中小股东总表决情况：
同意920,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.4401%；反对1,750,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8539%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7060%。

（2）《2025年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意98,118,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9005%；反对1,750,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7462%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3533%。

中小股东总表决情况：
同意920,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.4401%；反对1,750,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8539%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7060%。

（3）《公司 2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意98,009,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7915%；反对2,203,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1982%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：
同意811,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.8268%；反对2,203,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8293%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3438%
（4）《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意808,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.7310%；反对1,849,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.1564%；弃权366,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1126%。

中小股东总表决情况：
同意808,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.7310%；反对1,849,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1564%；弃权366,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1126%。

本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。

（5）《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意97,997,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7796%；反对1,871,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8671%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3533%。

中小股东总表决情况：
同意799,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.4335%；反对1,871,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8606%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7060%。

（6）《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意98,009,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7917%；反对2,202,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1979%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况：
同意811,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.8335%；反对2,202,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8194%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3471%。

（7）《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意98,009,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7914%；反对2,203,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1983%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：
同意811,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.8235%；反对2,203,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8327%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3438%。

（8）《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》总表决情况：
同意98,394,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1760%；反对1,817,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8136%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：
同意1,196,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.5675%；反对1,817,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.0887%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3438%。

三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派王禹律师、许潇律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会
2026年5月28日