久量股份(300808):湖北久量股份有限公司2025年度股东会决议
湖北久量股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼15楼。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长贾毅先生。 6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共计47人，代表有表决权股份44,620,358股，占公司有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计41,100,423股，下同）的37.5278%。其中：①参加现场会议的股东及股东代理人共1人、代表有表决权股份42,622,658股，占公司有表决权股份总数的35.8476%； ②参加网络投票的股东共46人、代表有表决权股份1,997,700股，占公司有表决权股份总数的1.6802%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小股东及股东代理人共计46人，代表有表决权股份1,997,700股，占公司有表决权股份总数的1.6802%。其中： ①参加现场会议的中小股东及股东代理人共0人、代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%； ②参加网络投票的中小股东共46人，代表有表决权股份1,997,700股，占公司有表决权股份总数的1.6802%。 （3）公司全体董事出席了本次会议。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会的议案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案具体审议结果如下： 1.审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意43,019,158股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的96.4115%；反对405,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.9097%；弃权1,195,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.6788%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意396,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8478%；反对405,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3184%；弃权1,195,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8338%。 2.审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 表决情况：同意43,019,158股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的96.4115%；反对419,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.9411%；弃权1,181,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.6474%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意396,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8478%；反对419,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0192%；弃权1,181,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1330%。 3.审议通过了《关于公司〈2025年年度财务决算报告〉的议案》 表决情况：同意43,019,158股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的96.4115%；反对445,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.9993%；弃权1,155,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.5892%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意396,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8478%；反对445,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3207%；弃权1,155,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。 4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意43,016,958股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的96.4066%；反对670,900股，占出席会议有表决权股份总数的1.5036%；弃权932,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.0899%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意394,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7377%；反对670,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5836%；弃权932,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6787%。 5.审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决情况：同意42,846,158股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的96.0238%；反对618,900股，占出席会议有表决权股份总数的1.3870%；弃权1,155,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.5892%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1879%；反对618,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9806%；弃权1,155,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。 6.审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意42,846,158股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的96.0238%；反对618,900股，占出席会议有表决权股份总数的1.3870%；弃权1,155,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的2.5892%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意223,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1879%；反对618,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9806%；弃权1,155,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8315%。 三、独立董事述职情况 本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。独立董事述职报告详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东会出具了法律意见书，结论意见如下： 见证律师戴毅、陈晓璇认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1.《公司2025年度股东会会议决议》； 2.广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于湖北久量股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖北久量股份有限公司董事会 2026年5月28日 中财网
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