威高骨科(688161):山东威高骨科材料股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月28日 18:54:24 中财网 |
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原标题:
威高骨科:山东
威高骨科材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688161 证券简称：
威高骨科 公告编号：2026-023
山东
威高骨科材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 |
| 普通股股东人数 | 77 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 332,719,101 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 332,719,101 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 83.7480 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.7480 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书林青女士列席会议；
3、部分公司高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 332,039,006 | 99.7955 | 672,595 | 0.2021 | 7,500 | 0.0024 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 332,317,696 | 99.8793 | 398,905 | 0.1198 | 2,500 | 0.0009 |
3、议案名称：《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 332,317,696 | 99.8793 | 393,905 | 0.1183 | 7,500 | 0.0024 |
4、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 332,039,006 | 99.7955 | 672,595 | 0.2021 | 7,500 | 0.0024 |
5、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 332,017,006 | 99.7889 | 694,595 | 0.2087 | 7,500 | 0.0024 |
6、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 332,017,006 | 99.7889 | 694,595 | 0.2087 | 7,500 | 0.0024 |
7、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 8,695,673 | 92.6474 | 672,595 | 7.1661 | 17,500 | 0.1865 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 2 | 关于公司2025
年度利润分配
预案的议案》 | 8,984
,363 | 95.7232 | 398,9
05 | 4.2501 | 2,500 | 0.0267 |
| 3 | 《关于授权董事
会进行2026年
度中期分红的
议案》 | 8,984
,363 | 95.7232 | 393,9
05 | 4.1968 | 7,500 | 0.0800 |
| 5 | 《关于制定<公
司董事、高级管
理人员薪酬管
理办法>的议
案》 | 8,683
,673 | 92.5195 | 694,5
95 | 7.4005 | 7,500 | 0.0800 |
| 6 | 关于公司2026
年度董事薪酬
（津贴）方案的
议案》 | 8,683
,673 | 92.5195 | 694,5
95 | 7.4005 | 7,500 | 0.0800 |
| 7 | 《关于预计公司
2026年度日常
关联交易的议
案》 | 8,695
,673 | 92.6474 | 672,5
95 | 7.1661 | 17,50
0 | 0.1865 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7；4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7；
应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、王琪瑶
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东
威高骨科材料股份有限公司董事会
2026年5月29日
中财网
