中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司2025年年度股东会决议
中金辐照股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.召开时间 现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2026年5月28日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层 （1915室） 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长方中华先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况。 1.股东出席的总体情况。 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人95人，代表股份 156,953,565股，占公司有表决权股份总数的59.4517%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份155,536,217股，占公司有表决权股份总数的58.9148%；通过网络投票的股东89人，代表股份 1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。 2.中小股东出席的总体情况。 出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人94人，代表股份 13,853,627股，占公司有表决权股份总数的5.2475%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人5人，代表股份12,436,279股，占公司有表决权股份总数的4.7107%；通过网络投票的中小股东89人，代表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。 3.公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行了表决： 1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意13,011,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0325%。 2.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意13,011,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0325%。 3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意156,106,517股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4603%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。 中小股东表决情况：同意13,006,579股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.8857%；反对837,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0671%。 4.审议通过了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议 案》 表决情况：同意156,082,917股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4453%；反对846,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5392%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。 中小股东表决情况：同意12,982,979股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.7154%；反对846,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1085%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1761%。 5.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的93.8966%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%。 中小股东表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.8966%；反对837,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。 公司2026年度预计将与中国黄金集团有限公司控制的相关企业发 生日常关联交易，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股份数量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。 6.审议通过了《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司重新签 订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的94.2452%；反对788,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%。 中小股东表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.2452%；反对788,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0606%。 因公司与中国黄金集团财务有限公司的控股股东均为中国黄金集 团有限公司，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股份数量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了 本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.中金辐照股份有限公司2025年年度股东会决议； 2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2026年5月28日 中财网
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