智信精密(301512):2025年年度股东会决议
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年5月28日14:30 网络投票时间：2026年5月28日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李晓华先生 6、股权登记日：2026年5月20日 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 总数的57.7702%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份30,747,900股，占公司有表决权股份总数的57.6522%。 通过网络投票的股东26人，代表股份62,900股，占公司有表决权股份总数的0.1179%。 2、中小股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份1,300,800股，占公司有表决权股份总数的2.4390%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,237,900股，占公司有表决权股份总数的2.3211%。 通过网络投票的中小股东26人，代表股份62,900股，占公司有表决权股份总数的0.1179%。 3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意30,801,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小股东表决情况：同意1,291,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2466%；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2076%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 （二）审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 表决结果：同意30,799,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%；反对4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小股东表决情况：同意1,289,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1467%；反对4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3075%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意30,801,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小股东表决情况：同意1,291,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2466%；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2076%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （四）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意30,796,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9546%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小股东表决情况：同意1,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9237%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 （五）逐项审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬（津贴）情况的议案》5.01、审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬确认的议案》 表决结果：同意1,286,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9237%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5304%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5458%。 其中，中小股东表决情况：同意1,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9237%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5304%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 关联股东李晓华、张国军、朱明园及珠海智诚通达投资企业（有限合伙）已对本议案进行回避表决，合计回避股数29,510,000股。 5.02、审议通过了《关于2025年度独立董事津贴确认的议案》 表决结果：同意30,796,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9546%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小股东表决情况：同意1,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9237%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5304%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 （六）逐项审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》6.01、审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意1,286,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9237%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5304%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5458%。 其中，中小股东表决情况：同意1,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9237%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5304%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 关联股东李晓华、张国军、朱明园及珠海智诚通达投资企业（有限合伙）已对本议案进行回避表决，合计回避股数29,510,000股。 6.02、审议通过了《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》 表决结果：同意30,796,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9546%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。 其中，中小股东表决情况：同意1,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9237%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5304%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、陈扩民律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2026年 5月 28日 中财网
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