苏豪弘业(600128):苏豪弘业2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月28日 19:04:33 中财网 |
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原标题: 苏豪弘业: 苏豪弘业2025年年度股东会决议公告
证券代码：600128 证券简称： 苏豪弘业 公告编号：临 2026-025
苏豪弘业股份有限公司
年年度股东会决议公告
2025
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
(二) 股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,091,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 29.8338 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 69,153,682 | 92.0926 | 5,820,301 | 7.7509 | 117,400 | 0.1565 |
2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 69,311,682 | 92.3031 | 5,610,901 | 7.4720 | 168,800 | 0.2249 |
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 70,884,382 | 94.3974 | 4,053,101 | 5.3975 | 153,900 | 0.2051 |
4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 69,322,582 | 92.3176 | 5,608,701 | 7.4691 | 160,100 | 0.2133 |
5、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 68,992,882 | 91.8785 | 5,981,301 | 7.9653 | 117,200 | 0.1562 |
6、议案名称：关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | A股 | 68,961,282 | 91.8364 | 5,973,301 | 7.9547 | 156,800 | 0.2089 |
7、议案名称：关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 69,294,382 | 92.2800 | 5,673,001 | 7.5547 | 124,000 | 0.1653 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情
况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 55,420,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 13,050,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 2,413,600 | 36.4559 | 4,053,101 | 61.2195 | 153,900 | 2.3246 | | 其中:市值50
万以下普通
股股东 | 400,700 | 49.3047 | 356,801 | 43.9031 | 55,200 | 6.7922 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 2,012,900 | 34.6579 | 3,696,300 | 63.6426 | 98,700 | 1.6995 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 关于确认公
司董事2025
年度薪酬的
议案 | 3,805,211 | 39.0562 | 5,820,301 | 59.7388 | 117,400 | 1.2050 | | 3 | 关于公司
2025年度利
润分配的议
案 | 5,535,911 | 56.8199 | 4,053,101 | 41.6005 | 153,900 | 1.5796 | | 4 | 关于续聘
2026年度审
计机构的议
案 | 3,974,111 | 40.7898 | 5,608,701 | 57.5670 | 160,100 | 1.6432 | | 5 | 关于公司为
控股子公司
提供担保额
度的议案 | 3,644,411 | 37.4058 | 5,981,301 | 61.3913 | 117,200 | 1.2029 | | 6 | 关于公司为
控股子公司
提供财务资
助的议案 | 3,612,811 | 37.0814 | 5,973,301 | 61.3092 | 156,800 | 1.6094 | | 7 | 关于公司及 | 3,945,911 | 40.5003 | 5,673,001 | 58.2270 | 124,000 | 1.2727 | | | 控股子公司
从事期货及
衍生品交易
的议案 | | | | | | |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东马宏伟、蒋海英均回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年5月29日
中财网
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