深科技(000021):深圳长城开发科技股份有限公司第三十四次（2025年度）股东会之法律意见书
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2、根据《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月28日下午14:30在深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心召开，网络投票时间为：2026年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东会由贵公司董事长韩宗远先生主持。 信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的股东及股东代理人 经信达律师验证，参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计2,398名，其所持有表决权的股份总数为598,847,870股，占公司有表决权总股份的38.0377%。 其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共11名，代表股份数为579,386,323股，占公司有表决权总股份的36.8015%；参加网络投票的股东共计2,387名，其所持有表决权的股份总数为19,461,547股，占公司有表决权总股份的1.2362％。 （二）出席本次股东会的其他人员 出席或列席本次股东会的还有贵公司的部分董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。 （三）本次股东会的召集人资格 根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为贵公司第十届董事会，具备本次股东会的召集人资格。 信达律师认为：出席本次股东会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。 三、本次股东会的各项议案的表决程序和结果 （一）本次股东会审议议案 根据《股东会通知》，本次股东会审议事项包括：《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告及摘要》《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》《关于制定薪酬管理制度的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司提供担保的议案》。 经信达律师审查，贵公司对本次股东会列入通知的议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。 （二）表决程序 1.现场表决情况根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案依次进行了表决，并当场公布了现场表决结果。 2.网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会通知的议案均获得表决和统计。 3.根据法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，本次股东会审议的议案实行非累积投票，并对中小投资者的表决单独计票。监票人、计票人和信达律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 信达律师认为：现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。 （三）表决结果 1.《2025年度董事会工作报告》 该议案为普通决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为597,706,870股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8095%；反对票1,024,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1711%；弃权116,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0194%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意59,012,093股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1031%；反对1,024,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7037%；弃权116,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1932%。 表决结果：通过。 2.《2025年度利润分配预案》 该议案为普通决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为597,668,020股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8030%；反对票1,058,150股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1767%；弃权121,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意58,973,243股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0386%；反对1,058,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7591%；弃权121,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2023%。 表决结果：通过。 3.《2025年年度报告及摘要》 该议案为普通决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为597,690,670股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8067%；反对票1,034,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1728%；弃权122,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0205%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意58,995,893股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0763%；反对1,034,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7199%；弃权122,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2038%。 表决结果：通过。 4.《关于开展金融衍生品业务的议案》 该议案为普通决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为597,537,170股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7812%；反对票1,162,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权148,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0247%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意58,842,393股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8210%；反对1,162,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9326%；弃权148,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2464%。 表决结果：通过。 5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 该议案为普通决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为597,273,950股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7372%；反对票1,442,720股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2409%；弃权131,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0219%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意58,579,173股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3835%；反对1,442,720股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3984%；弃权131,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2181%。 表决结果：通过。 6.《关于签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 该议案为普通决议议案，关联股东回避表决，现场及网络非关联股东投票结果：同意票数为56,128,539股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.0990%；反对票3,963,754股，占出席会议股东有效表决权股份总数的6.5746%；弃权196,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3264%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意55,992,539股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.0834%；反对3,963,754股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.5894%；弃权196,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3272%。 表决结果：通过。 7.《关于制定薪酬管理制度的议案》 该议案为普通决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为597,585,420股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7891%；反对票1,098,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1834%；弃权164,450股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0275%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意58,890,643股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9013%；反对1,098,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8253%；弃权164,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2734%。 表决结果：通过。 8.《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 该议案为普通决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为597,413,720股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7605%；反对票1,105,250股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1846%；弃权328,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0549%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意58,718,943股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6158%；反对票1,105,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8374%；弃权328,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5468%。 表决结果：通过。 9.《关于公司提供担保的议案》 该议案为特别决议议案，现场及网络投票结果：同意票数为590,303,788股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.5732%；反对票8,253,182股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.3782%；弃权290,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0486%。 其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意51,609,011股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.7961%；反对8,253,182股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.7203%；弃权290,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4836%。 表决结果：通过。 信达律师认为：本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。 四、本次股东会议案的合法性 经信达律师审查，本次股东会审议的上述议案由贵公司第十届董事会第十九次会议审议通过，为贵公司已公告的会议通知所列之议案，符合《公司法》《股东会规则》及相关法律、法规之规定。 五、本次股东会原议案的修改和临时提案的提出 经信达律师见证，本次股东会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。 六、结论意见 综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司第三十四次（2025年度）股东会决议》合法、有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 （此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳长城开发科技股份有限公司第三十四次（2025年度）股东会的法律意见书》信达会字（2026）第181号之签署页） 广东信达律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 李 忠 朱艳婷 王 倩 2026年5月28日 中财网
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