苏宁环球(000718):2025年年度股东会决议
苏宁环球股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2026年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15—下午15:00。 （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环 球国际中心49楼会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长张桂平先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及其代理人317人，代表股份 1,590,649,663股，占上市公司总股份的52.4165%。 其中：通过现场投票的股东及其代理人6人，代表股份 1,515,393,443股，占上市公司总股份的49.9366%。 通过网络投票的股东311人，代表股份75,256,220股，占上市 公司总股份的2.4799％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份76,309,620 股，占上市公司总股份的2.5146%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,053,400股， 占上市公司总股份的0.0347%。 通过网络投票的中小股东311人，代表股份75,256,220股，占 上市公司总股份的2.4799％。 3、其他出席或列席人员： 公司部分董事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派 律师出席或列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审 议通过了以下议案： 1.00《2025年年度报告及其摘要》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,792,143股，占出席 会议所有股东所持股份的99.6946%；反对3,715,620股，占出席会议 所有股东所持股份的0.2336%；弃权1,141,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%。 其中，中小股东总表决情况为：同意71,452,100股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6345％；反对3,715,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8691％；弃权1,141,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4964％。 2.00《2025年度董事会工作报告》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,792,143股，占出席 会议所有股东所持股份的99.6946%；反对3,715,620股，占出席会议 所有股东所持股份的0.2336%；弃权1,141,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%。 其中，中小股东总表决情况为：同意71,452,100股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6345％；反对3,715,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8691％；弃权1,141,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4964％。 3.00《关于2025年年度利润分配预案的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,586,082,833股，占出席 会议所有股东所持股份的99.7129%；反对3,455,830股，占出席会议 所有股东所持股份的0.2173%；弃权1,111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698%。 其中，中小股东总表决情况为：同意71,742,790股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0154％；反对3,455,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5287％；弃权1,111,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4559％。 4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,904,543股，占出席 会议所有股东所持股份的99.7017%；反对3,683,020股，占出席会议 所有股东所持股份的0.2315%；弃权1,062,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0668%。 其中，中小股东总表决情况为：同意71,564,500股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7818％；反对 3,683,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8264％；弃权1,062,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.3918％。 5.00《关于2026年对子公司预计担保额度的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,568,784,581股，占出席 会议所有股东所持股份的98.6254%；反对21,140,782股，占出席会议所有股东所持股份的1.3291%；弃权724,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%。 其中，中小股东总表决情况为：同意54,444,538股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3469％；反对 21,140,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7040％；弃权724,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.9492％。 6.00《关于2026年日常关联交易预计的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意73,498,700股，占出席会议 股东所持有效表决权股份的93.8156%；反对3,782,120股，占出席会 议股东所持有效表决权股份的4.8276%；弃权1,063,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.3568%。 其中，中小股东总表决情况为：同意71,464,500股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6507％；反对 3,782,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9563％；弃权1,063,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.3930％。 关联股东已回避表决。 7.00《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议 案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,586,722,543股，占出席 会议所有股东所持股份的99.7531%；反对2,901,320股，占出席会议 所有股东所持股份的0.1824%；弃权1,025,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0645%。 其中，中小股东总表决情况为：同意72,382,500股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8537％；反对 2,901,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8020％；弃权1,025,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.3443％。 8.00《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,562,133股，占出席 会议所有股东所持股份的99.6802%；反对4,378,130股，占出席会议 所有股东所持股份的0.2752%；弃权709,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。 其中，中小股东总表决情况为：同意71,222,090股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3330％；反对 4,378,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7373％；弃权709,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.9296％。 9.00《关于董事2025年度薪酬的议案》 表决结果：通过。总表决情况：同意71,763,490股，占出席会议 股东所持有效表决权股份的93.3889%；反对4,366,330股，占出席会 议股东所持有效表决权股份的5.6821%；弃权713,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.9290%。 其中，中小股东总表决情况为：同意71,229,390股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3426％；反对 4,366,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7219％；弃权713,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.9355％。 关联股东已回避表决。 在本次股东会上，公司独立董事向股东作了2025年度述职报告； 公司高级管理人员2025年度薪酬情况已向股东进行说明。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名：韦微、刘欣 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司 法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司2025年年度股东 会的法律意见书。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2026年5月28日 中财网
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