宇晶股份(002943):2025年年度股东会决议
湖南宇晶机器股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会没有否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2026年5月28日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东会的召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长杨宇红先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东150人，代表股份134,547,967股，占公司有表决权股份总数的65.9461%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份79,986,353股，占公司有表决权股份总数的39.2038%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 通过网络投票的股东144人，代表股份54,561,614股，占公司有表决权股份总数的26.7423%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份54,564,614股，占公司有表决权股份总数的26.7438%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 通过网络投票的中小股东144人，代表股份54,561,614股，占公司有表决权股份总数的26.7423%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其他出席或列席情况： 公司董事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场方式列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）议案表决结果 1、审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》 总表决情况： 同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小股东总表决情况： 同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。 2、审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小股东总表决情况： 同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。 公司独立董事在本次股东会进行了述职。 3、审议通过了《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》 总表决情况： 同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小股东总表决情况： 同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。 4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》总表决情况： 同意134,542,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小股东总表决情况： 同意54,559,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0084%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。 5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意54,559,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 中小股东总表决情况： 同意54,559,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9897%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0095%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。 6、审议通过了《关于修订公司＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞并更名为＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意134,544,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 中小股东总表决情况： 同意54,561,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9943%；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0049%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。 7、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意134,544,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%；反对2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况： 同意54,561,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。 8、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》总表决情况： 同意129,184,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0136%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；弃权5,358,998股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9830%。 中小股东总表决情况： 同意49,201,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1702%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0084%；弃权5,358,998股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8214%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。 9、审议通过了《关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意120,174,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%；反对2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权14,371,379股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6812%。 中小股东总表决情况： 同意40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6581%；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%；弃权14,371,379股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3383%。 10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 总表决情况： 同意114,816,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.3351%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权19,729,177股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6633%。 中小股东总表决情况： 同意34,833,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8387%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%；弃权19,729,177股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1575%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。 11、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意120,174,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3173%；反对2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权14,371,379股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6812%。 中小股东总表决情况： 同意40,191,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6581%；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%；弃权14,371,379股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3383%。 12、审议通过了《关于增加注册资本及修改＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意120,174,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3172%；反对2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权14,371,479股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6813%。 中小股东总表决情况： 同意40,191,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6579%；反对2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%；弃权14,371,479股（其中，因未投票默认弃权14,370,979股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3385%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所； （二）律师姓名：梁爽、李江涛； （三）结论性意见： 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2025年年度股东会会议决议； （二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2026年5月28日 中财网
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