长江传媒(600757):长江传媒2025年年度股东会法律意见书
The21stfloor,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhancity,HubeiProvince,China电话/Tel:(+86)(027)87301319 传真/Fax:(+86)(027)87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2026年5月 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 2026鄂国浩法意GHWH086号 致：长江出版传媒股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，指派夏少林律师、刘苑玲律师出席并见证了公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会于2026年4月29日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《长江出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： 现场投票：本次股东会现场会议于2026年5月28日（星期四）下午14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十楼会议室召开，由公司过半数董事推选的董事冷雪先生主持。 网络投票：股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月28日9:15-15:00。 经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到20日；公司本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格 经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份683,374,604股，占公司有表决权股份总数的56.3074%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共213名，代表股份102,405,023股，占公司有表决权股份总数的8.4378%。通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东会。 本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议案： 1.《长江出版传媒股份有限公司董事会2025年度工作报告》 表决情况：同意782,890,517股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6323%；反对2,842,410股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3617%；弃权46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 表决结果：通过。 2.《长江出版传媒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》 表决情况：同意782,864,517股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6290%；反对2,852,710股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3630%；弃权62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。 表决结果：通过。 3.《关于长江出版传媒股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》表决情况：同意783,052,117股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6528%；反对2,706,110股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3443%；弃权21,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 表决结果：通过。 4.《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 表决情况：同意782,736,680股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6127%；反对3,014,147股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3835%；弃权28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 表决结果：通过。 5.《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决情况：同意782,665,717股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6037%；反对3,019,810股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3843%；弃权94,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。 表决结果：通过。 6.《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决情况：同意782,737,617股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6128%；反对2,944,010股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3746%；弃权98,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。 表决结果：通过。 经本所律师核查，本次股东会审议议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。其中，议案4为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。 本法律意见书正本叁份，无副本。 （以下无正文） 中财网
 |