华建集团(600629):华建集团第十一届董事会第十七次会议决议
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十七次会议通知于2026年5月22日以邮件形式发出，会议于2026年5月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任翁晓翔先生担任公司董事会秘书。详见公司同日披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 本议案已经公司董事会提名委员会以及独立董事专门会议审议通 过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 2.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的 议案》 同意制度名称变更为《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书管理 办法》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关制度。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 3.《关于<华建集团2025年度工资总额清算方案>的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 4.《关于联升五期基金项目的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 公告。 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 5.《关于公司参与融资项目暨对外投资的议案》 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 6.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司投资管理制度>的议案》 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 7.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司（境外）勘察设计及工 程咨询业务管理办法>的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2026年5月29日 中财网
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