佐力药业(300181):调整2024年限制性股票激励计划授予价格
浙江佐力药业股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年10月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，律师出具了法律意见书。 同日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024年10月28日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》《关于独立董事公开征集投票权的公告》等公告，独立董事姚杰作为征集人就公司拟定于2024年11月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，独立董事姚杰未收到股东的投票权委托。 （三）2024年10月28日至2024年11月8日，公司对本次激励计划拟首 到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。2024年11月15日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2024年11月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。 （五）2025年1月10日，公司召开第八届董事会第四次会议与第八届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表明确意见，律师出具相应报告。 （六）2025年7月7日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议与第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行核查并出具核查意见，监事会对前述事项进行核查并发表明确意见，律师出具相应报告。 （七）2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （八）2026年5月29日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师出具相应报告。 二、本次调整授予价格的具体情况 （一）调整事由 全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于公司回购专用证券账户持有的公司股份8,170,074股不享有参与利润分配的权利，因此，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=693,217,261股×3.5元/10股=242,626,041.35元；按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本 =242,626,041.35元/701,387,335股=0.3459230元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取）。 （二）调整方式及结果 根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下： P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 经派息调整后，P仍须大于1。 本次激励计划授予价格调整如下：P＝P0-V=7.48-0.3459230=7.13元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。 2024 根据公司 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整授予价格事项无需再次提交股东会审议。 （三）本次调整后授予价格的适用 公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-025），首次授予部分第一个归属期的归属价格原为7.48元/股。鉴于本次权益分派实施7.13 / 后需对归属价格进行调整，该归属期的实际归属价格相应调整为 元股，激励对象将按照调整后的价格办理缴款及归属事宜。 三、本次调整授予价格事项对公司的影响 本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格事项符合《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司经四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2024年激励计划限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整本激励计划限制性股票授予价格事项。 五、法律意见书的结论性意见 上海东方华银律师事务所律师认为：公司本次调整授予价格事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。 六、备查文件 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 3、上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司2024年限制性股票授予价格调整的法律意见书。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 2026年5月29日 中财网
 |