雪榕生物(300511):上海雪榕生物科技股份有限公司2025年度股东会决议
上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为议案8《关于公司2026年董事薪酬的议案》。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长蒋智先生 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2026年5月29日14:30； （2）网络投票时间：2026年5月29日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。 5、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东共计229人（含投票权委托1人），代表股份总数为142,401,843股，占上市公司总股份的22.2209%。 2、现场会议股东出席情况 参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人（含投票权委托1人），代表股份总数为126,370,700股，占上市公司股份总数的19.7193%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东226人，代表股份16,031,143股，占上市公司总股份的2.5016%。 4、中小股东出席的总体情况 中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共226人，代表股份16,031,143股，占上市公司总股份的2.5016%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东226人，代表股份16,031,143股，占上市公司总股份的2.5016%。 5、出席或列席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意129,801,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数91.1513% 12,476,415 的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7614%；弃权124,275股（其中，因未投票默认弃权2,475股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873%。 中小股东总表决情况：同意3,430,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3987%；反对12,476,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8261%；弃权124,275股（其中，因未投票默认弃权2,475股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7752%。 2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况：同意129,794,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1463%；反对12,512,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7867%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。 中小股东总表决情况：同意3,423,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3544%；反对12,512,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0505%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5951%。 3、审议通过《关于批准公司审计报告报出的议案》 总表决情况：同意129,670,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0599%；反对12,571,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8284%；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权63,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1117%。 中小股东总表决情况：同意3,300,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5867%；反对12,571,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4215%；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权63,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9918%。 4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况：同意129,733,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1040%；反对12,508,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7839%；弃权159,575股（其中，因未投票默认弃权65,175股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121%。 中小股东总表决情况：同意3,363,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9784%；反对12,508,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0262%；弃权159,575股（其中，因未投票默认弃权65,175股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9954%。 5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意129,511,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9477%；反对12,659,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8903%；弃权230,700股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1620%。 中小股东总表决情况：同意3,140,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5902%；反对12,659,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9707%；弃权230,700股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4391%。 6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意129,645,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0422%；反对12,580,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8344%；弃权175,700股（其中，因未投票默认弃权72,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1234%。 中小股东总表决情况：同意3,275,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4295%；反对12,580,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4745%；弃权175,700股（其中，因未投票默认弃权72,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0960%。 7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意129,153,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6965%；反对13,081,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1862%；弃权167,000股（其中，因未投票默认弃权72,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%。 中小股东总表决情况：同意2,782,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3590%；反对13,081,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5992%；弃权167,000股（其中，因未投票默认弃权72,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0417%。 8、未审议通过《关于公司2026年董事薪酬的议案》 总表决情况：同意2,926,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.2235%；反对12,963,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7150%；弃权170,475股（其中，因未投票默认弃权75,175股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0615%。 中小股东总表决情况：同意2,897,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0743%；反对12,963,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8623%；弃权170,475股（其中，因未投票默认弃权75,175股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0634%。 关联股东杨勇萍、上海万紫千鸿智能科技有限公司对本议案进行了回避表决，合计回避表决股数126,341,450股。 9、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》 总表决情况：同意129,123,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6754%；反对13,103,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2018%；弃权174,875股（其中，因未投票默认弃权75,175股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228%。 中小股东总表决情况：同意2,752,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1712%；反对13,103,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7379%；弃权174,875股（其中，因未投票默认弃权75,175股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0908%。 10、审议通过《关于拟缩减募集资金投资项目建设规模并结项的议案》总表决情况：同意137,886,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8289%；反对4,240,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9780%；弃权274,906股（其中，因未投票默认弃权15,775股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1930%。 中小股东总表决情况：同意11,515,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8317%；反对4,240,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4534%；弃权274,906股（其中，因未投票默认弃权15,775股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7148%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所俞磊律师、赵元律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议（含网络视频方式参加）人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年度股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 2026年5月29日 中财网
 |