华阳变速(920146):2025年年度股东会决议
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月27日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈敬平先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2026 年 4 月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 24人，持有表决权的股份总数 48,413,501股，占公司有表决权股份总数的35.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数2,007,771股，占公司有表决权股份总数的1.49%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于独立董事孔祥银2025年度述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于独立董事孙海明2025年度述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于独立董事陈育荣2025年度述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,237股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司2025年度权益分派说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 209,733股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.24%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.76%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东陈守全、宋立平、曹虎、梁宏、张军、尚宗新、曹菲、湖北华阳投资集团有限公司、侯克斌、纪静、樊吉选、张兴建为关联股东回避表决。 （十一）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司支付董事薪酬津贴的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,311,337股，占本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所 （二）律师姓名：陈悦心、徐子笑 （三）结论性意见 1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定； 2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 3.会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年年度股东会决议》； （二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2026年 5月 29日 中财网
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