蓝思科技(300433):修订《公司章程》《独立董事工作制度》

时间：2026年05月29日 00:30:56 中财网

原标题:蓝思科技:关于修订《公司章程》《独立董事工作制度》的公告

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2026-038
蓝思科技股份有限公司
关于修订《公司章程》《独立董事工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》
为优化董事会成员结构，引入具备不同专业背景及性别的董事会成员，落实《香港联合交易所有限公司上市规则》关于董事会多元化的相关政策，公司拟增补3个董事席位，对《公司章程》作出如下修订：

修订前	修订后
第一一○条董事会由8名董事组成， 其中4名为独立董事，1名为职工代表 董事。	第一一○条董事会由 11名董事组成， 其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一且至少包括一名会计 专业人士，以及至少一名由职工代表担 任的董事。

二、修订《独立董事工作制度》
公司拟根据增补董事席位及《公司章程》修订情况，相应对《独立董事工作制度》作出如下修订：

修订前	修订后
第三条公司设独立董事4名。如果《公 司章程》规定的董事会成员人数发生 变更，则公司董事会成员中应当有1/3 以上（包括1/3）是独立董事，且至少 包括1名会计专业人士且具备符合《香 港上市规则》第3.10条要求的适当的 专业资格。 公司董事会设立审计委员会、提名委 员会、战略与可持续发展（ESG）委员 会、薪酬与考核委员会等专门委员会， 委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会独立董事过半数，并由独立董 事担任召集人，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。	第三条公司董事会成员中应当有1/3 以上（包括1/3）是独立董事，且至少 包括1名会计专业人士且具备符合《香 港上市规则》第3.10条要求的适当的 专业资格。 公司董事会设立审计委员会、提名委 员会、战略与可持续发展（ESG）委员 会、薪酬与考核委员会等专门委员会， 委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会独立董事过半数，并由独立董 事担任召集人，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。

修订后相关制度的具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的各项制度全文。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会
二○二六年五月二十九日