和晶科技(300279):无锡和晶科技股份有限公司2025年度股东会决议
1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：无锡和晶科技股份有限公司（简称“公司”）2025年度股东会； （二）股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；（五）现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室； （六）会议时间： 1.现场会议时间：2026年5月29日（星期五）15:00 2.网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为2026年5月29日上午9:15至下午15:00。 （七）出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共152名，持有或代表的股份数为138,287,485股，占公司有表决权股份总数的28.2739%；其中出席现场会议的股东及股东代表共4名，持有或代表的股份数为85,778,718股，占公司有表决权股份总数的17.5381%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共148名，持有或代表的股份数为52,508,767股，占公司有表决权股份总数的10.7358%。 根据《公司章程》的相关规定，本次会议由公司副董事长徐宏斌先生主持，公司董事（含董事候选人）、高级管理人员以及会议见证律师出席了本次会议。 二、议案审议与表决情况 出席本次股东会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议： （一）审议并通过《2025年度董事会工作报告》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,079,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1265%；反对933,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6748%；弃权274,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1987%。 中小股东总表决情况： 同意6,504,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3371%；反对933,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0999%；弃权274,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5631%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1265%，该议案获得通过。 （二）审议并通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,148,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1762%；反对861,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6226%；弃权278,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2012%。 中小股东总表决情况： 同意6,573,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2291%；反对861,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1637%；弃权278,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6071%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1762%，该议案获得通过。 （三）审议并通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》1.表决情况： 总表决情况： 同意137,140,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1706%；反对905,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6547%；弃权241,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1747%。 中小股东总表决情况： 同意6,565,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1280%；反对905,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7394%；弃权241,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1326%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1706%，该议案获得通过。 （四）审议并通过《2025年度利润分配预案》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,161,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1858%；反对858,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6204%；弃权267,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1937%。 中小股东总表决情况： 同意6,586,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4016%；反对858,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1248%；弃权267,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4736%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1858%，该议案获得通过。 （五）审议并通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,191,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2072%；反对857,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6202%；弃权238,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725%。 中小股东总表决情况： 同意6,616,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7854%；反对857,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1209%；弃权238,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0937%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2072%，该议案获得通过。 （六）审议并通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,140,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1709%；反对838,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6064%；弃权307,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2227%。 中小股东总表决情况： 同意6,565,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1345%；反对838,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8733%；弃权307,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9922%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1709%，该议案以特别决议方式获得通过。 （七）审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,181,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2001%；反对831,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6012%；弃权274,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1987%。 中小股东总表决情况： 同意6,606,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6570%；反对831,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7799%；弃权274,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5631%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2001%，该议案获得通过。 （八）审议并通过《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,114,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1515%；反对978,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7077%；弃权194,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1409%。 中小股东总表决情况： 同意6,539,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7857%；反对978,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6885%；弃权194,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5258%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1515%，该议案获得通过。 （九）审议并通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 1.表决情况： 总表决情况： 同意135,501,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1145%；反对1,045,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7650%；弃权164,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%。 中小股东总表决情况： 同意6,501,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3034%；反对1,045,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5611%；弃权164,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1355%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1145%，该议案获得通过。 本议案涉及回避表决的股份数量为1,575,000股。 （十）审议并通过《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,192,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2082%；反对856,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6195%；弃权238,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1722%。 中小股东总表决情况： 同意6,617,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8035%；反对856,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1080%；弃权238,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0885%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2082%，该议案获得通过。 （十一）审议并通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》根据公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的提函，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，鉴于冯红涛先生因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，选举陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。 1.表决情况： 总表决情况： 同意137,193,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2090%；反对852,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6166%；弃权241,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1744%。 中小股东总表决情况： 同意6,618,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8165%；反对852,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0561%；弃权241,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1274%。 2.表决结果： 同意股占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2090%，该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所； 2、律师名称：张晗、陈淑妍； 3、结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议； 2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的关于公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2026年5月29日 附件：陈耀明个人简历 陈耀明，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，于2021年获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。 陈耀明先生现任公司董事、招商局资本投资有限责任公司资产管理部负责人，并在下属招商慧合、国协壹号、国协贰号、招商金葵等基金管理人及子公司担任董事，担任多支基金执行事务合伙人委派代表等职务；2009年至2025年期间，先后担任招商局漳州开发区有限公司人事劳动部科长、招商局集团有限公司人力资源部副主任、主任、经理、高级经理，招商局资本投资有限责任公司人力资源部总经理。 截至本次会议召开日，陈耀明先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事长兼总经理。陈耀明先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。 中财网
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