朗玛信息(300288):2025年年度股东会决议
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2026年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》；2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息会议室 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共157人，出席股东代表所持（代表）股份126,964,299股，占公司股份总数的37.5699%。 其中: （1）出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共5人，出席股东代表所持有表决权股份123,164,499股，占公司股份总数的36.4455%。 （2）参加网络投票的股东152人，代表公司有表决权股份3,799,800股，占公司股份总数的1.1244%。 （3）出席本次股东会的中小投资者共155人，代表股份13,904,100股，占公司股份总数的4.1144%。 2、公司董事、部分高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议。 3、北京市君合律师事务所指派刘婧律师、廖玉潇律师参会并对本次股东会进行见证。 二、议案审议和表决情况 （一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意126,396,199股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5526%；反对500,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3938%；弃权68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0536%。 其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意13,336,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.9142%；反对3.5961%；弃权68,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4898%。 （二）审议通过了《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》表决结果：同意126,402,799股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5577%；反对492,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3875%；弃权69,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0547%。 其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意13,342,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.9616%；反对492,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.5385%；弃权69,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4999%。 （三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意126,460,099股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6029%；反对471,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3714%；弃权32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0258%。 其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意13,399,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.3737%；反对471,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.3911%；弃权32,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2352%。 （四）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为关联股东对本议案回避表决，本议案出席本次股东会有表决权股份总数为13,904,100股。 表决结果：同意13,139,600股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5016%；反对725,500股，占出席会议有效表决权股份总数的5.2179%；弃权39,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2805%。 其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意13,139,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.5016%；反对725,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.2179%；弃权39,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2805%。 （五）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意126,284,399股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4645%；反对649,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5113%；弃权30,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0242%。 其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意13,224,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.1101%；反对649,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6691%；弃权30,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2208%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所刘婧律师、廖玉潇律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2026年5月29日 中财网
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