飞乐音响(600651):飞乐音响2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月30日 14:25:26 中财网 |
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原标题: 飞乐音响: 飞乐音响2025年年度股东会决议公告
证券代码：600651 证券简称： 飞乐音响 公告编号：临2026-019
上海 飞乐音响股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,679,902,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 67.0077 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘爽女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席6人，独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生因工作原因未能出席。
2、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,668,669,683 | 99.3314 | 10,197,691 | 0.6070 | 1,034,900 | 0.0616 |
2、议案名称：公司2025年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,668,545,783 | 99.3240 | 10,567,791 | 0.6291 | 788,700 | 0.0469 |
3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 185,086,230 | 94.2521 | 10,420,691 | 5.3066 | 866,700 | 0.4413 |
4、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,668,719,383 | 99.3343 | 10,047,891 | 0.5981 | 1,135,000 | 0.0676 |
5、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,668,551,683 | 99.3243 | 10,201,091 | 0.6072 | 1,149,500 | 0.0685 |
6、议案名称：关于制定《公司薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,660,188,283 | 98.8265 | 18,545,291 | 1.1040 | 1,168,700 | 0.0695 |
7、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,668,338,283 | 99.3116 | 10,734,091 | 0.6390 | 829,900 | 0.0494 |
(二) 累积投票议案表决情况
8.00关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 8.01 | 选举熊翼飞先生
为公司第十三届
董事会董事 | 1,664,485,784 | 99.0823 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 2 | 公司2025
年度利润
分配的预
案 | 54,594,930 | 82.7805 | 10,567,791 | 16.0236 | 788,700 | 1.1959 | | 3 | 关于公司
2026年度
日常关联
交易预计
的议案 | 54,664,030 | 82.8853 | 10,420,691 | 15.8006 | 866,700 | 1.3141 | | 4 | 关于续聘
会计师事
务所及报
酬的议案 | 54,768,530 | 83.0437 | 10,047,891 | 15.2353 | 1,135,000 | 1.7210 | | 5 | 关于未弥
补亏损达
实收股本
总额三分
之一的议
案 | 54,600,830 | 82.7895 | 10,201,091 | 15.4676 | 1,149,500 | 1.7429 | | 6 | 关于制定
《公司薪
酬管理办
法》的议案 | 46,237,430 | 70.1083 | 18,545,291 | 28.1196 | 1,168,700 | 1.7721 | | 7 | 关于董事
2026年度
薪酬方案
的议案 | 54,387,430 | 82.4659 | 10,734,091 | 16.2758 | 829,900 | 1.2583 |
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 8.01 | 选举熊翼飞先生
为公司第十三届
董事会董事 | 50,534,931 | 76.6245 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案3涉及关联交易，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所律师：蒋毅、张文妮
(二) 律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告
上海 飞乐音响股份有限公司
董事会
2026年5月30日
中财网
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