恒源煤电(600971):恒源煤电关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
安徽恒源煤电股份有限公司 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 “公司”）薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽恒 源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经 营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司2026年度任职的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事， 按照《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度》相关规定执行，薪酬由年度薪酬、任期激励和特 别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬，其 中，绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，具 体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人 履职评价结果确定，不额外领取董事津贴；未在公司担任经 营管理职务的非独立董事，不领取薪酬。 2.独立董事：独立董事津贴按税后8万元/年标准执行， 每季度发放一次，不额外领取其他薪酬。 （二）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬按照《安徽恒源煤电股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由年度薪 酬、任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪 酬+安全薪酬，其中，绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪 酬之和的 50%，具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩 效考核结果及个人履职评价结果确定。 四、其他相关规定 1.本方案所列非独立董事、高级管理人员薪酬为税前金 额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、 工作调整等原因离任的，薪酬按其实际任职期限据实核算发 放； 3.公司董事、高级管理人员不得在公司下属子公司或关 联企业重复领取工资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬； 4.本方案所述非独立董事、高级管理人员薪酬不包含公 司按国家规定为员工缴纳的社会保险、住房公积金等法定福 利。 5.公司将按照相关规定，在定期报告中披露董事、高级 管理人员薪酬的实际发放情况。 五、审议情况 （一）薪酬与考核委员会审议情况 公司于2026年5月28日，召开薪酬与考核委员会2026 年第四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议 案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 其中审议董事薪酬方案时，全体委员回避表决，直接提交公 司董事会审议。审议高级管理人员薪酬方案时，因委员焦殿 志同时担任公司高级管理人员，其对该议案回避表决，其余 委员一致同意该议案。 （二）董事会审议情况 公司于2026年5月29日召开第八届董事会第二十六次 会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关 于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中审议董 事薪酬方案时，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审 议。审议高级管理人员薪酬方案时，因公司董事焦殿志、朱 四一同时担任公司高级管理人员，其对该议案回避表决，其 余董事一致同意该议案。 根据规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通 过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过 后方可生效。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2026年5月30日 中财网
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