恒源煤电(600971):恒源煤电第八届董事会第二十六次会议决议
安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第二十六次会议通知于2026年5月27日以电子邮件、电话 确认方式发出，会议于5月29日以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事7人，全体董事出席会议，会议由公司董事长焦殿志 主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 根据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股 份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公 司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，公司制定了 2026年度董事薪酬方案，方案主要内容包括适用对象、适用期 限、薪酬方案及其他相关规定等事项。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交 公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，全体董事均为 关联董事，都已回避表决，本议案直接提交公司2026年第三次 临时股东会审议。 方案具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易 所网站披露的《恒源煤电关于2026年度董事、高级管理人员薪 酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。 二、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的 议案》 为健全公司薪酬激励与约束机制，促进企业生产经营管理水 平和经营业绩的提高，依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》 《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 等规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求， 公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，方案主要内容包 括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事项。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 公司董事焦殿志、朱四一担任公司高级管理人员，属于关联 董事，对该议案回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 方案具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易 所网站披露的《恒源煤电关于2026年度董事、高级管理人员薪 酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。 三、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬兑现的 议案》 根据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》及《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度》等规定，公司对高级管理人员进行了 2025年度绩效评价，并提出了2025年度薪酬兑现方案。本议案 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 公司董事焦殿志、朱四一担任公司高级管理人员，属于关联 董事，对该议案回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《恒源煤电关于召开2026年第三次临时股东 会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网 站披露的《恒源煤电关于召开2026年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-037）。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2026年5月30日 中财网
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