衢州发展(600208):第十二届董事会第二十八次会议决议
衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第二十八次会议于2026年5月26日以邮件、短信等方式发出通 知，于2026年5月29日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董 事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨天列席了会议，会议由副董事长林俊波主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董 事长的议案》 董事会选举孔德壮先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会 决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 （二）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举战 略委员会委员的议案》 董事会选举孔德壮先生、黄涛先生为第十二届董事会战略委员会 委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 召集人（主任委员） 委员 审计委员会 马莉艳 梁春雨 王 佳 提名委员会 梁春雨 林俊波 马莉艳 薪酬与考核委员会 汪冬华 林俊波 马莉艳 战略委员会 孔德壮 黄 涛 汪冬华 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2026年5月30日 中财网
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