浪莎股份(600137):浪莎股份2025年年度股东会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于四川浪莎控股股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：四川浪莎控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受四川浪莎控股股份有限2025 公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《四川浪莎控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月25日，公司召开第十二届董事会第四次会议，决议召集本次股东会。 公司已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司选定的符合中国证监会规定条件的媒体上发出了《四川浪莎控股股份有限2025 公司关于召开 年年度股东会的通知》。前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。 （二）本次股东会的召开 本次股东会现场会议于2026年5月29日10:00浙江省义乌市四海大道东1号浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅如期召开。 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2026年5月29日9:15-15:00。 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席、列席本次股东会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共63名，代表有表决权股份43,054,678股，所持有表决权股份数占公司股份总数的44.2869%，其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人 经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2名，均为截至2026年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份42,664,855股，占公司股份总数的43.8859%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行61 389,823 有效表决的股东共计 名，代表有表决权股份 股，占公司股份总数的0.4010%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 3、参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计62名，代表有表决权股份389,923股，占公司股份总数的0.4011%。 （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。） （二）出席、列席会议的其他人员 经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席、列席会议的资格均合法有效。 本所律师审核后认为，公司本次股东会出席和列席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下： 1、审议《董事会工作报告》 表决结果：同意42,938,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2594%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意273,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1223%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6466%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2311%。 2、审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 表决结果：同意42,938,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2594%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意273,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1223%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6466%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2311%。 3、审议《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意43,026,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356%；反对22,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意362,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8960%；反对22,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8729%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2311%。 4、审议《关于 2025年度利润分配预案》 表决结果：同意43,005,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1119%；弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意340,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4334%；反对48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3614%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。 5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年财务审计机构的议案》 表决结果：同意43,026,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356%；反对22,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意362,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8960%；反对22,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8729%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2311%。 6、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年内控审计机构的议案》 43,026,978 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9356%；反对22,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意362,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8960%；反对22,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8729%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2311%。 7、审议《四川浪莎控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：同意43,023,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%；反对26,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%；弃权4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意359,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0753%；反对26,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6936%；弃权4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2311%。 本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。 （以下无正文） 中财网
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