丽岛新材(603937):丽岛新材：第五届董事会第二十三次会议决议
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2026年5月25日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事4人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》； 经表决，董事会审议通过制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 经表决，董事会审议通过了公司修订的《信息披露管理制度》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：信息披露管理制度（2026年5月修订）》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2026年5月30日 中财网
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