青达环保(688501):青达环保2025年年度股东会会议资料
青岛达能环保设备股份有限公司 2025年年度股东会 会议资料 二零二六年六月 青岛达能环保设备股份有限公司 2025年年度股东会会议资料目录 2025年年度股东会会议须知 ........................................... 3 2025年年度股东会会议议程 ........................................... 5 2025年年度股东会会议议案 ........................................... 7 青岛达能环保设备股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》《青岛达能环保设备股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 青岛达能环保设备股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年6月10日14点30分 2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月10日 至2026年6月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到，参会股东进行登记。 （二）会议主持人宣布会议开始，向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 （三）宣读股东会会议须知。 （四）推举计票、监票人员。 （五）逐项审议各项议案。 议案一：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 议案二：《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 议案三：《关于公司 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案五：《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》 议案六：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （六）由公司独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。 （七）就2026年度高管薪酬方案向股东会作出说明。 （八）参会股东及股东代理人发言及提问。 （九）参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 （十）休会，统计表决结果。 （十一）复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东会决议。 （十二）见证律师宣读股东会法律意见书。 （十三）参会人员签署会议文件。 （十四）会议主持人宣布现场会议结束。 青岛达能环保设备股份有限公司 2025年年度股东会会议议案 议案一：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 各位股东： 2025年，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和全体股东的利益。 现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2025年度经营情况回顾 2025年，公司紧密围绕年度经营战略，在稳步扩大产能规模的同时，持续深耕开拓国内外市场。受益于国家新建火电投资加速及存量机组升级改造等一系列利好政策影响，公司传统主营产品市场需求持续提升，为经营业绩稳定增长筑牢坚实基础；光伏项目顺利落地并实现收入贡献，成为业绩增长的重要增量。 报告期内，公司实现营业收入200,918.02万元，同比增长52.90%；实现营业利润21,013.53万元，同比增长80.86%；实现利润总额21,056.79万元，同比增长81.40%；归属于母公司所有者的净利润17,493.55万元，同比增长88.16%；归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,944.54万元，同比增长108.96%；基本每股收益1.42元，同比增加86.84%。 报告期末，公司总资产 285,260.75万元；归属于母公司的所有者权益112,144.63万元；归属于母公司所有者的每股净资产9.03元。 二、2025年董事会工作情况 2025年，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证和科学决策，公司全年共召开12次董事会，累计审议69项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：
2025年，公司共召开了 4次股东会，公司董事会依法务实高效执行股东会的决议，认真履行股东会赋予的职权，充分保障股东的合法权益。股东会会议召开具体情况如下：
董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。2025年，各专门委员会严格按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定履职。各专门委员会委员均积极地出席了委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信，为董事会科学决策提供了专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。 2025年共召开6次审计委员会会议，主要对公司定期报告、聘用审计机构、内部控制评价等有关内容事项，履行审核程序并提出建议。在公司年度报告编制、审计过程中，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，在审计入场前和审计工作结束后与审计机构进行充分沟通，确保年度审计工作顺利进行。 2025年共召开 3次薪酬与考核委员会会议，具体审议了董事、高级管理人员薪酬，调整2023年股权激励授予价格及归属事项。 2025年共召开1次战略委员会会议，对公司转让120MW渔光互补项目进行审议。 （四）独立董事履职情况 2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均按时出席股东会、董事会、各专门委员会、独立董事专门会议，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告及公司治理等事项做出了独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 （五）信息披露情况及投资者关系管理工作 2025年，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，以投资者需求为导向，认真履行信息披露义务。公司保证信息披露内容及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能客观反映公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。 公司高度重视投资者关系管理工作，重视与投资者的沟通和交流，保护投资者利益。2025年，公司通过积极举办业绩说明会、接听投资者来电、定期回复E互动平台上投资者、现场调研等多种形式，与投资者保持良好的日常沟通，加深投资者对公司的了解，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下坚实的基础。 （六）内部控制的有效性 2025年，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，组织修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等若干公司治理制度。公司治理结构进一步完善，管理水平进一步提高。 三、2026年董事会重点工作 2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，督促公司管理层执行好各项经营计划，保障公司持续稳定健康发展。 1、聚焦主业提质增效，构建可持续发展新格局 公司将持续深耕核心主业，密切关注行业政策导向、技术迭代趋势及市场需求变化，精准把握行业发展机遇，持续巩固并提升细分领域核心竞争优势，稳步扩大市场份额。同时，积极拓展新能源领域业务版图，加速推动氢能源、光伏发电等新能源技术的应用落地与市场推广，为公司的可持续发展开辟新的增长路径。 依托自身技术研发积淀，充分运用数智化技术赋能产业升级，加速现有产品的升力度，不断完善全流程服务体系，致力于为客户提供更优质、高效、贴合实际需求的产品和一体化解决方案，全面增强产品市场竞争力。 2、提升公司规范运作和治理水平 公司董事会将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则要求，持续提升公司的规范治理能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善公司风险防范机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。 3、规范信息披露，加强投资者关系管理 公司董事会将继续认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度和及时性。继续加强公司与投资者之间的交流，多渠道、多层次、多角度传递公司价值，加深投资者对公司的认同和了解，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 议案二：《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 各位股东： 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《青达环保2025年年度报告》及其摘要。 具体内容请见公司于 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《青达环保2025年年度报告》及《青达环保2025年年度报告摘要》。 以上议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。 请各位股东或股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 议案三：《关于公司 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 各位股东： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属上市公司股东的净利润为人民币174,935,511.76元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币563,661,428.60元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2025年12月 31日，公司总股本 124,226,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,783,280.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例为19.88%。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本124,226,000股，合计转增49,690,400股，转增后公司总股本增加至173,916,400股。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。 董事会提请股东会授权董事会及其获授权人士具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。 具体内容请见公司于 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《青达环保关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-005）。 以上议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。 请各位股东或股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2025年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开之日止。 审计费用由公司股东会授权管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。 具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《青达环保关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。 以上议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 议案五：《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》 各位股东： 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，满足公司及子公司2026年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信额度，综合授信额度最终以各家实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 2026年度公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信额度总计不超过人民币40亿元整（最终综合授信额度和具体业务品种以金融机构、融资租赁等机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律责任全部由本公司承担。授信期限自经公司年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司及子公司对上述涉及自身的综合授信事项提供额度不超过人民币25亿元的担保，其中包括公司接受子公司提供的担保，保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，不涉及上市公司对外担保。本事项不构成关联交易。 具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《青达环保及子公司2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。 以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 议案六：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，独立董事2026年津贴标准为8万元（含税）/年；在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议，关联董事均回避表决，现提请股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 各位股东： 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定，制定《青达环保董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《青达环保董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 听取报告： 青岛达能环保设备股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 报告期内，本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司第五届独立董事孙邦清、周泓、陈莉本着高度负责的态度和审慎独立的原则，分别认真编制了《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司2026年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事分别编制的《青达环保2025年度独立董事述职报告》。 听取报告： 青岛达能环保设备股份有限公司 2026年度高级管理人员薪酬方案 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司2026年度高级管理人员薪酬拟确定如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬标准 高级管理人员根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 四、其他规定 1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。 2、上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。 该事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现向股东会说明。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2026年6月10日 中财网
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