悦达投资(600805):悦达投资第十二届董事会第十二次会议决议
江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于2026年05月25日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于2026年06月01日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第十二次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人 （其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事9人）， 缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举臧冲先生为公司第十二届董事会非独 立董事候选人的议案》 选举臧冲先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 董事会提名委员会认为：提名委员会对上述非独立董事候选人的 任职资格进行了审核，上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，简历详见附件。 同意9人，反对0人，弃权0人。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于选举臧冲先生为董事会提名委员会委员的 议案》 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟对提名委员 会委员进行调整，若非独立董事候选人臧冲先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选臧冲先生为公司第十二届董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会提名委员会成员为卢新国先生（主任委员）、张久俊先生、臧冲先生。 董事会提名委员会认为：经与会委员讨论，同意提名臧冲先生为 公司第十二届董事会提名委员会委员。 同意9人，反对0人，弃权0人。 （三）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的 议案》 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定《江苏悦达投 资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 董事会薪酬与考核委员会认为：本制度符合《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件的最新规定。 同意9人，反对0人，弃权0人。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2026年06月01日 附：非独立董事候选人简历 臧冲，男，1976年11月出生，研究生学历。曾任建湖县政府副 县长、县委常委、建湖高新技术产业开发区党工委书记、常务副县长，盐城市工业和信息化局局长，盐城市发展和改革委员会主任，盐城市盐都区委副书记、区长。现任江苏悦达集团党委副书记、总经理。 中财网
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