佳先股份(920489):2025年年度股东会决议
安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数 51,447,028股，占公司有表决权股份总数的37.7014%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数1,359,578股，占公司有表决权股份总数的0.9963%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 1. 议案表决结果： 3.1审议通过《2025年度独立董事述职报告（潘利平）》 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 3.2审议通过《2025年度独立董事述职报告（王玲）》 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 3.3审议通过《2025年度独立董事述职报告（陈颖洲）》 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2. 回避表决情况 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,139,690股，占本次股东会有表决权股份总数的97.4589%；反对股数 1,307,338股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5411%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,139,690股，占本次股东会有表决权股份总数的97.4589%；反对股数 1,307,338股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5411%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于为子公司2026年度银行借款提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 2,766,040股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.7740%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的2.2260%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司、蚌埠投资集团有限公司、李兑、李平回避表决。 （十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数51,384,053股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8776%；反对股数62,975股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1224%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十五）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
同意股数49,189,695股，占本次股东会有表决权股份总数的97.4111%；反对股数 1,307,338股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5889%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案关联股东李兑、李平、周星源、戴昊天、童庆军、潘明荣回避表决。 （十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：费林森、曹园律师 （三）结论性意见 天禾律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
《安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年年度股东会决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2026年6月1日 中财网
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