氯碱化工(600618):氯碱化工第十一届董事会第二十五次会议决议
第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海氯碱化工股份有限公司董事会于2026年5月27日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二十五次会议的通知，并于2026年6月1日以通讯会议方式召开第十一届董事会第二十五次会议，应发表决票7张，实发表决票7张，实收表决票7张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。还需提交股东会审议。 二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的安排》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-011）） 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2026年6月2日 中财网
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