金橙子(688291):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年06月01日 18:55:03 中财网

原标题:金橙子:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-031
北京金橙子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,025,883
普通股股东所持有表决权数量	70,025,883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	68.5373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5373

注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的部分股份数量320,000股，本次股东会享有表决权的股份总数为102,171,900股。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整购买资产方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	70,008,129	99.9746	3,426	0.0048	14,328	0.0206

2、议案名称：《关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	70,022,457	99.9951	3,426	0.0049	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案

议案名称

同意

反对

弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于调 整购买资 产方案的 议案》	1,008,129	98.2693	3,426	0.3339	14,328	1.3968
2	《关于以 现金方式 收购长春 萨米特光 电科技有 限公司 55.00%股 权的议 案》	1,022,457	99.6660	3,426	0.3340	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权三分之二以上通过；
2、议案1、议案2对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆伟、梁天锐
2、律师见证结论意见：
金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2026年6月2日