卡倍亿(300863):终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。 公司2024年度股东会于2025年5月12日授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，授权有效期为12个月。鉴于上述授权有效期即将届满，公司已于2026年5月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了延长上述授权有效期的议案，将授权期限自原有效期届满之日起延长12个月。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件在股东会延长授权有效期内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2025年5月12日召开2024年度股东会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的具体事宜。 2025年7月10日，公司收到深交所出具的《关于受理宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕134号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2025年7月30日，公司收到深交所出具的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020036号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，已会同相关中介机构逐项落实并及时提交了对审核问询函的回复。 公司于2026年5月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了延长上述授权有效期的议案，将授权期限自原有效期届满之日起延长12个月。 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案以来，公司与中介机构积极推进可转债相关工作。综合考虑公司战略发展规划的调整和产品市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。 三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、终止本次发行并撤回申请文件的决策程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年6月1日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，并同意提交公司董事会审议，公司独立董事一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并将其提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，综合考虑公司自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，董事会同意公司决定终止向不五、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、公司2026年第三次独立董事专门会议。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会 2026年6月1日 中财网
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