智飞生物(300122):2025年年度股东会决议
重庆智飞生物制品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议：2026年6月1日（星期一）9:30； 网络投票：2026年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月1日9:15-15:00； （2）现场会议地点：重庆市两江新区金源路9号重庆君豪大饭店； （3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；（4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蒋仁生先生 （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 权股份总数的58.8414％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份1,306,244,650股，占公司有表决权股份总数的54.5681%。通过网络投票的股东842人，代表股份102,295,550股，占公司有表决权股份总数的4.2734%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东850人，代表股份102,564,750股，占公司有表决权股份总数的4.2846%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份269,200股，占公司有表决权股份总数的0.0112%。通过网络投票的中小股东842人，代表股份102,295,550股，占公司有表决权股份总数的4.2734%。 公司董事、董事会秘书出席了会议，总裁和其他部分高级管理人员列席了会议。 见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意1,405,475,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7824%；反对2,596,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1844%；弃权468,296股（其中，因未投票默认弃权52,350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。 中小股东总表决情况： 同意99,499,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0116%；反对2,596,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5318%；弃权468,296股（其中，因未投票默认弃权52,350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4566%。 本议案获得通过。 2、审议《2025年度经审计的财务报告》 总表决情况： 同意1,405,469,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7820%；反对2,587,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837%；弃权483,096股（其中，因未投票默认弃权75,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%。 中小股东总表决情况： 同意99,494,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0060%；反对2,587,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5229%；弃权483,096股（其中，因未投票默认弃权75,050股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4710%。 本议案获得通过。 3、审议《关于公司2026年向银行申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意1,404,485,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7121%；反对3,694,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2623%；弃权360,200股（其中，因未投票默认弃权74,550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。 中小股东总表决情况： 同意98,509,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0463%；反对3,694,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6025%；弃权360,200股（其中，因未投票默认弃权74,550股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3512%。 本议案获得通过。 4、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意1,402,347,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5603%；反对5,694,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4043%；弃权498,643股（其中，因未投票默认弃权78,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意96,371,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9619%；反对5,694,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5519%；弃权498,643股（其中，因未投票默认弃权78,050股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4862%。 本议案获得通过。 5、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》总表决情况： 同意99,488,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9991%；反对2,832,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7613%；弃权245,700股（其中，因未投票默认弃权43,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2396%。 中小股东总表决情况： 同意99,486,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9991%；反对2,832,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7614%；弃权245,700股（其中，因未投票默认弃权43,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2396%。 出席本次会议的关联股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生合计持有1,305,973,500股，对此议案均回避表决。 本议案获得通过。 6、审议《2025年度利润分配方案》 总表决情况： 同意1,405,530,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7863%；反对2,743,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1948%；弃权265,800股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。 中小股东总表决情况： 同意99,555,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0658%；反对2,743,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6751%；弃权265,800股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2592%。 本议案获得通过。 7、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意1,405,401,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对2,832,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011%；弃权306,400股（其中，因未投票默认弃权44,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。 中小股东总表决情况： 同意99,425,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9393%；反对2,832,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7620%；弃权306,400股（其中，因未投票默认弃权44,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2987%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所 2、律师姓名：张树、张泽林 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、重庆智飞生物制品股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2026年6月1日 中财网
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